https://ru.sputnik.kg/20220606/kyrgyzstan-proverka-denezhnye-perevody-1064992820.html
Нацбанк КР хочет усилить проверку денежных переводов — кого это коснется
Нацбанк КР хочет усилить проверку денежных переводов — кого это коснется
Sputnik Кыргызстан
В проекте постановления есть несколько предложений. 06.06.2022, Sputnik Кыргызстан
2022-06-06T15:02+0600
2022-06-06T15:02+0600
2023-10-24T16:25+0600
кыргызстан
экономика
денежные переводы
проверка
усиление
https://sputnik.kg/img/07e4/0c/17/1050869586_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_6a37e3622a92e790d40d63c71865cef7.jpg
БИШКЕК, 6 июн — Sputnik. Национальный банк Кыргызстана планирует усилить проверку денежных переводов.Это проект постановления правления НБ КР.Основные предложения:
https://ru.sputnik.kg/20220528/rubl-ustojchivaya-valyuta-ehffektivnaya-1064772762.html
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_KG
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан, экономика , денежные переводы, проверка, усиление
кыргызстан, экономика , денежные переводы, проверка, усиление
Нацбанк КР хочет усилить проверку денежных переводов — кого это коснется
15:02 06.06.2022 (обновлено: 16:25 24.10.2023) В проекте постановления есть несколько предложений.
БИШКЕК, 6 июн — Sputnik. Национальный банк Кыргызстана планирует усилить проверку денежных переводов.
Это проект постановления правления НБ КР.
"Проект разработан в целях усиления требований по соблюдению коммерческими банками порядка проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении денежного перевода в рамках противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов", — говорится в проекте.
банки могут применять упрощенные или усиленные меры проверки отправителя денежного перевода с использованием рискоориентированного подхода;
если перевод равен 70 тысячам сомов или превышает эту сумму (либо ее эквивалент в инвалюте), необходимо проверить клиента путем заполнения анкеты;
отказывать в отправке/получении перевода, если отправитель/получатель находится в перечнях лиц и организаций, участвующих в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения или в легализации преступных доходов.
