Из-за махинаций через банки государству нанесли ущерб в 2 млн сомов

© Sputnik / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкОбмен валюты в банковской кассе. Архивное фото
Обмен валюты в банковской кассе. Архивное фото - Sputnik Кыргызстан
Подписаться
Несколько граждан незаконно совершали переводы денежных средств в особо крупном размере, говорится в сообщении милиции.

БИШКЕК, 6 окт — Sputnik. Ущерб государству от легализации незаконных доходов через один из банков составил 2 миллиона сомов, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

Судебный молоток. Архивное фото - Sputnik Кыргызстан
Дело о земельных махинациях в Аламудунском районе направили в суд
В милиции установили, что на юге республики в течение 2014 года через один из банков от имени нескольких граждан незаконно совершались банковские операции в виде переводов денежных средств в особо крупном размере.

Проверка показала, что граждане, от имени которых совершались банковские переводы, никак не могли владеть крупными суммами, поскольку ведут очень скромную жизнь.

Сотрудники милиции выявили факты сокрытия налогов и страховых отчислений при проведении банковских операций. В результате подделки документов и других незаконных действий государственным интересам, только по предварительным данным, причинен ущерб в особо крупном размере — более чем на 2 миллиона сомов, говорится в сообщении. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 183 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков" Уголовного кодекса КР. Дело передано в Ошскую прокуратуру.

Лента новостей
0