Финпол обвинил "Росинбанк" в отмывании денег — речь о 3,3 млрд сомов

© Sputnik / Жоомарт УраимовСайт ОАО "Росинбанк"
Сайт ОАО Росинбанк - Sputnik Кыргызстан
Подписаться
Ведомство утверждает, что на расчетные счета подставных фирм в КР поступило свыше трех миллиардов сомов, которые после перевели за рубеж. Замглавы правления банка арестован до конца следствия.

БИШКЕК, 1 июн — Sputnik. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финпол) КР выявила факт злоупотребления служебными полномочиями в ОАО "Росинбанк", сообщила пресс-служба ведомства.

Финпол собрал материалы в отношении отдельных сотрудников банка по факту подделки документов и легализации доходов. Задержан и взят под стражу первый зампредседателя правления А. Г.

По версии ГСБЭП, трансграничная преступная группа перечисляла через российские банки крупные суммы на расчетные счета подставных фирм в кыргызстанском "Росинбанке". Чтобы избежать уплаты налогов, под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов деньги переводили на счета, зарегистрированные в РФ и иностранным компаниям на Сейшельских островах.

"Всего на расчетные счета указанных компаний из ОАО "Росинбанк" перечислили свыше 3 миллиардов рублей (около 3,3 миллиарда сомов)", — говорится в сообщении.

Денежные купюры - Sputnik Кыргызстан
Чиновники "просто так" отдали трем компаниям 20 млн бюджетных сомов — ГП
Возбуждено дело по статьям 183 "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем", 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" Уголовного кодекса КР.

В ОАО "Росинбанк" пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Лента новостей
0