Универмаг Harrods в Лондоне. Архивное фото

Жена банкира Азербайджана спустила $ 21 млн в одном из универмагов Лондона

1089
(обновлено 22:33 12.10.2018)
Британские власти заинтересовались происхождением состояния иностранных граждан в рамках борьбы с отмыванием денег.

БИШКЕК, 11 окт — Sputnik. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства. Первой в списке стоит супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Замира Хаджиева.

Как сообщает ВВС, азербайджанка вела роскошный образ жизни — в одном только универмаге Harrods она потратила около 16 миллионов фунтов (21 миллион долларов), а также приобрела недвижимость на более чем 20 миллионов фунтов (примерно 26 миллионов долларов). Если женщина не сможет объяснить происхождение этих денег, приобретенное имущество может быть конфисковано.

Отмечается, что требование было выдвинуто еще в начале года, однако личность ответчика раскрыли только сейчас, после того как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении этой информации.

Хаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям в растрате и мошенничестве.

Это первый случай, когда британские власти в рамках борьбы с отмыванием денег воспользовались новым законом о борьбе с коррупцией. С февраля этого года иностранным владельцам активов вручаются так называемые ордеры на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, UWO), в которых они должны подробно объяснить источник своих средств. Если иностранец не может доказать их законное происхождение, запускается процесс конфискации имущества.

1089
Теги:
богатство, борьба, коррупция, закон, Великобритания
По теме
Отзыв иска против Максима Бакиева на 20 млн фунтов разъяснил кабмин КР
Они рулят крупнейшими компаниями Кыргызстана — 8 главных боссов
Комментарии
Загрузка...